La guerra en Ucrania continúa en el barro, el frío y la nieve. Pero también adquiere una dimensión judicial internacional sin precedentes, transformando el planeta en un enorme tablero de ajedrez. Los cazadores son investigadores concluyentes. Los individuos y entidades rusos expulsados, incluidos en las listas de sanciones abundantemente alimentadas, en los Estados Unidos y en la Unión Europea, desde la agresión del Kremlin.
Al igual que con el apoyo militar en Kyiv, Estados Unidos está al frente de esta operación. A principios de marzo de 2022, una semana después de la entrada de las tropas rusas en Ucrania, el ministro de Justicia Merrick Garland creó una célula –“grupo de trabajo”– denominada KleptoCapture. Este grupo reúne a magistrados y expertos especializados en la lucha contra la corrupción, la evasión fiscal o el blanqueo de capitales. En s’appuyant sur des sources humaines, l’analyse de données bancaires ou les informations de sociétés privées, la task force s’est produite dans une traque contre les biens russes, des bateaux aux avions, des villas aux cryptomonnaies et aux œuvres d ‘arte.
La opacidad del circuito sigue siendo un gran desafío. Según el Tesoro de EE.UU., “varios oligarcas rusos” han realizado en particular “grandes remesas a sus hijos, especialmente a los que estudian en Estados Unidos, y estas transferencias han financiado grandes adquisiciones, generalmente de bienes inmuebles residenciales y de lujo”, a través de empresas extraterritoriales.
Un esfuerzo sin precedentes
Los objetivos son los cientos de nombres que aparecen en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Secretaría de Comercio. Se trata de poderosos empresarios que se aprovechan de los contratos estatales o de su proximidad al Kremlin, miembros del sector de defensa e inteligencia, o entidades involucradas en la elusión de las sanciones estadounidenses, que en particular los sectores militar, marítimo y aeroespacial. “Después de la anexión de Crimea en 2014, determinamos objetivos específicos, recuerda Daniel Fried, entonces coordinador de política de sanciones en el Departamento de Estado (el Departamento de Asuntos Exteriores de EE.UU.). Hoy, la administración Biden tiene como objetivo los activos rusos en general. La percepción es que el sistema de Putin es una red que debe abordarse en su conjunto. El esfuerzo se ha intensificado, hay muchas más entidades gubernamentales involucradas. »
Andrew Adams, de 40 años, es el director de KleptoCapture. Asistente del Fiscal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, detalla el magistrado, para el Mundocómo funciona el grupo de trabajo. “Los posibles cargos contra las personas de estas listas corresponden a todo lo que se puede encontrar: fraude en transferencias de fondos, evasión de impuestos, fraude en visas, drogas… Hemos hecho un esfuerzo por identificar prioridades, según la disponibilidad de ciertos bienes o el progreso de los archivos, cuando se creó el grupo de trabajo. Algunos son jugadores estratégicamente importantes, como políticos rusos o personas cercanas a los servicios militares y de inteligencia. »
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